Lista bloguri/Schimb de link-uri

Opinia Fagaraseana

AVERTISMENT: Acest blog este un pamflet! Inainte de a naviga pe site va rugam sa cititi regulile expuse in DISCLAIMER.

joi, 4 iunie 2015

DIICOT a destructurat gruparea de evazionisti din Fagaras


Mecanismul evaziunii fiscale

Conform ziarului Romania Libera, in 2007, afaceriştii Dan V. Vasile, Dan D.Vasile, Urdea Marius, Dan Ileana Roxana (fostă Bercu), Cozachevici Liliana-Elisabeta, o altă persoană şi firmele SC Roata SRL Făgăraş, SC Hidroclean Energy SRL şi SC Bradus Invest SRL Lisa au pus bazele unei grupări infracţionale. Pe lângă evaziunea fiscală, gruparea se ocupa şi cu spălarea de bani din contracte din bani publici, cu diferite instituţii ale statului.

Firmele implicate în spălarea banilor sunt: S.C. ROATA S.R.L., S.C. HIDROCLEAN ENERGY S.R.L. , S.C. BRADUS INVEST S.R.L., S.C. PAN BAUTEH S.R.L., S.C. ANDRA BAU S.R.L., S.C. C MODE MARYNELLA S.R.L. Prin aceste firme fantomă, afaceriştii spălau banii, iar unele din aceste firme nu au existat decât în acte, arată anchetatorii. Astfel, în total, au fost retraşi din conturile acestor firme suma de 7.001.550 lei.

O firmă fusese înfiinţată pentru a crea documente justificative pentru pentru bunuri şi servicii care nu au existat sau nu s-au realizat - firme "fantomă" (SC MODE MARYNELLA CREAŢIE VESTIMENTARĂ SRL), alte firme erau interpuse în circuit şi folosite de oamenii de afaceri ca paravan pentru operaţiuni care nu s-au făcut niciodată - firme "tampon" (SC PAN BAUTEH SRL şi  SC ANDRA BAU SRL), iar altele au beneficiat de TVA deductibil şi cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit (SC ROATA SRL,  SC HIDROCLEAN ENERGY SRL şi BRADUS INVEST SRL).

Între 2010 şi 2014, trei cetăţeni maghiari au înfiinţat şi cesionat mai multe firme (SC ANDRA BAU SRL Alba Iulia, SC PAN BAUTEH SRL Alba Iulia şi SC C MODE MARYNELLA CREAŢIE VESTIMENTARĂ SRL), sub îndrumarea afaceristului Dan V Vasile şi a lui A. N. David. Cei trei - Oszlanci Andrea, Torma Jozsef şi Lehr Gyorgy Viktor - ţineau legătura cu băncile şi se ocupau de retragerile de bani din conturile firmelor fantomă.


Gruparea mai era ajutată şi de o inspectoare de resurse umane, care lucra la două din firmele implicate - SC Hidroclean Energy SRL şi SC Roata SRL. Liliana-Elisabeta Cozachevici, ajutată de afaceristul Dan V. Vasile, gestiona contractele firmelor cu instituţiile publice şi cu  firmele tampon şi fantomă.

...

Procurorii DIICOT Braşov şi poliţiştii au făcut, miercuri, 17 percheziţii la persoane suspectate într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Dintre cele 17 percheziţii, şase au fost făcute la locuinţele unor persoane din localităţile Jibert, Lisa şi Făgăraş, judeţul Braşov, iar 11 la sediile unor societăţi comerciale implicate în circuitul financiar contabil şi comercial creat şi utilizat de persoanele suspectate, potrivit Poliţiei Române.
"Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2010, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, format din şase persoane, în scopul iniţierii şi coordonării unui circuit evazionist prin intermediul unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Braşov, Alba şi Cluj. Societăţile ar fi fost controlate direct sau prin interpuşi de membrii grupării, aceştia urmărind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale generate de activităţile economice desfăşurate prin intermediul societăţilor în cauză", arată Poliţia Română, într-un comunicat de presă.
Membrii grupării ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 3.850.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit neplătit.
"Persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate achiziţii fictive de mărfuri şi prestări servicii de la firme de tip fantomă, generând astfel cheltuieli nereale. Plăţile efectuate către firmele fantomă pentru achiziţiile fictive erau transferate prin circuite bancare către alte firme, fiind ulterior retrase în numerar", a precizat Poliţia Română.



Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...